Цена BTC значительно выросла за эти годы, достигнув исторического максимума в $ 19,600 в декабре 2017 года. На сегодня обменный курс составляет около $8,500.
Напомним, что чуть более года назад стоимость самой популярной цифровой валюты составляла около $1000 за монету. Резкий рост цены привел к тому, что самые первые инвесторы за несколько лет стали миллионерами. Кроме того, есть группа ранних последователей, о которых никто не любит говорить — трейдеры на рынке даркнета.
У богатых торговцев даркнета есть проблемы с «обналичиванием» средств
Неззависимо от того, любят ли люди говорить об этом или нет, рынок даркнета (DNM) существует. Некоторые известные держатели биткоиноы сделали миллионы, купив BTC в первые годы его существования. Но есть также анонимные миллионеры, о которых люди никогда не узнают. Игроки даркнета являются одними из самых ранних последователей биткоина с момента создания первого современного DNM Silk Road в 2011 году. Объем рынка Silk Road оценивается $30-45 млн прибыли ежегодно (146,946 покупателей в 2013 году и 3,877 продавцов). Когда Silk Road рухнул в октябре 2013 года, многие из этих вендоров перешли на новые DNM, которые существуют и по сей день.
Согласно отчету вице-автора Дэвида Гилберта, многие вендоры DNM получили огромное количество биткоинов, но обналичить их не так просто. Гилберт рассказывает, что многие из супербогатых вендоров даже связывались со швейцарскими банками, пытаясь вывести актив в фиат тихим способом. Некоторые даже предложили сотрудникам банка 10%, чтобы они помогли "разрешить ситуацию". Некоторые трейдеры DNM c рынков вроде Уолл-Стрит, the Point и др., подробно рассказывают, как они переводят биткоин в фиат.
Modus Operandi
Один из вариантов – смешивание монет и продажа их локально кому-то, кто готов платить наличными за криптовалюту. Еще одна процедура – покупка предоплаченных карт с BTC, которые предлагают кредиты и возможность выкупа широкому кругу магазинов. Интересная техника – использовать платежный сервис Western Union, который «автоматически переводят биткоины на счета Western Union». Тем не менее, если человек решает обменять свою криптовалюту на фиатную, трюк заключается в том, чтобы делать это постепенно, как сказал один из трейдеров, процесс может быть “медленным и утомительным." Другой вендор объяснил, что «примерно 20% этих людей придумали инновационные способы обналичивания, 80% понятия не имеют, как это сделать».
Школа жизни
Трейдеры на рынках даркнета зарабатывают много денег в течение довольно длительного периода времени. Bitcoin.com доложил в 2016 году о повседневных делах DNM-торговцев. Один парень управлял операцией, зарабатывал $ 200-300 тысяч в год, и безопасность операций (Opsec) была его главным приоритетом. Другой торговец DNM сделал $150 тысяч ежегодно и продавал LSD, DMT, кетамин, кокаин и MDMA. Продавец DNM подробно рассказал, что многие поставщики использовали свои средства для оплаты обучения в университетах, чтобы они могли в один прекрасный день пойти туда «легальными».
Можно с уверенностью сказать, что вендоры DNM являются одними из самых ранних последователей криптоиндустрии, но многие из них вынуждены прибегать к довольно уникальным методам использования средств. Кроме того, эти типы людей и групп были одними из первых, кто дал биткоину свое ценное предложение и полезность, поскольку трейдеры DNM являются буквально первыми торговцами криптовалюты, и они по-прежнему очень лояльны. Тем не менее, эволюция компаний по наблюдению за блокчейном стала угрозой для поставщиков DNM, и многим из них, возможно, придется пробовать различные варианты, чтобы избежать преследования закона.
