Порой кажется, что криптовалютная торговля – дело очень рискованное. Постоянная угроза потерять все свои деньги делает вопрос безопасности выбранной биржи предметом большой озабоченности.
И на это действительно есть основания. В прошлом году несколько бирж (Bithumb, Youbit) серьезно пострадали в результате хакерских атак.
Централизованные биржи хоть и удобны, но имеют ряд уязвимостей в своей безопасности, которые очень привлекают хакеров.
Ни один инвестор не хочет остаться без своих инвестиций из-за рук злоумышленников. К счастью, существуют более безопасные альтернативы для торговли, и имя им – децентрализованные биржи.
Децентрализованные биржи (DEX) позволяют обмениваться активами между двумя людьми без посредников, то есть нет необходимости раскрывать свой приватный ключ сторонним лицам. По сути, на децентрализованной бирже вы обмениваетесь долговыми расписками с другими трейдерами, пока не захотите вывести свои средства. Приватный ключ, а, следовательно, и ваши средства, остаются полностью подконтрольны только вам.
Мы составили список популярных децентрализованных бирж, чтобы вы могли выбрать что-то подходящее для себя. Этот список основан лишь на объёме торгов за сутки, а не на каких-либо других субъективных показателях.
EtherDelta
В среднем объем торгов составляет $8.5 миллионов в сутки. Биржа специализируется на токенах ERC20 и работает на базе Эфириума, здесь вы найдёте все виды функционирующих на этом блокчейне токенов.
Депозиты и снятие на бирже выполняются с помощью смарт-контрактов Эфириума, и для всех транзакций, ожидаемо, нужен газ.
EtherDelta также интегрируется с Meta Mask и Ledger Nano S, что позволяет отправлять средства с кошельков на этих ресурсах прямо через смарт-контракты биржи. Также можно создать кошелёк на EtherDelta. Не забудьте записать приватный ключ, иначе средства застрянут в кошельке без доступа для кого-либо.
Из трёх вариантов управления аккаунтом создание нового кошелька и приватного ключа является наименее безопасным. Так, например, DNS EtherDelta был взломан в декабре 2017: хакер украл средства через фальшивый сайт, который позволял ему записать чужие приватные ключи. Пользователей Nano Ledger S и Meta Mask это не затронуло – только кошельки, владельцы которых вручную вписали приватные ключи, стали жертвами атаки.
Недостаток EtherDelta является одновременно самым сильным достоинством платформы: это работа на Эфириуме. Смарт-контракты биржи очень надёжно сохраняют средства, блокируя их до тех пор, пока не будет введён приватный ключ. Однако, это также означает, что биржа будет тормозить в случае, если сеть Эфириума перегружена. Так что, если слишком много людей одновременно решит влить лишние деньги в Crypto Kitties, вы можете часами ожидать совершения сделки, и хорошо, если она в итоге состоится.
IDEX
За EtherDelta следует биржа IDEX с суточным объёмом сделок около $4.7 миллионов. Она также работает на основе Эфириума. Как и свой конкурент, биржа предлагает практически все токены ERC20, средства управляются посредством смарт-контрактов, и каждая транзакция требует газ.
Однако, в отличие от EtherDelta, IDEX выступает в качестве арбитра в каждой сделке. Это означает, что смарт-контракты IDEX проверяют транзакцию перед тем, как они запустятся в сеть Эфириума. Это выполняется посредством нескольких функций. Во-первых, IDEX осуществляет контроль качества заказа, следя за тем, чтобы сделка перед реализацией была действительной. Биржа также поддерживает очередь транзакций для оптимизации обработки. Во-вторых, IDEX может обновлять балансы счетов вне сети после того, как они подтверждают транзакцию, что позволяет использовать для торгов счета централизованных бирж, не жертвуя безопасностью.
IDEX проводит заказы быстрее и эффективнее, чем EtherDelta, и реже выходит из строя. Но платформа по-прежнему связана с сетью Эфириума. Есть и другие недостатки: минимальная сумма для снятия – $40, минимум $150 для размещения ордера, и минимум $50 для осуществления сделки.
OpenLedger
Биржа OpenLedger – третья по объёмам торгов, они составляют $1.5 миллиона в сутки. Эта биржа работает не на Эфириуме, а на платформе Bitshares.
Если вы хотели использовать OpenLedger, и у вас уже есть аккаунт Bitshares, то ваш счёт готов. Также можно настроить учетную запись OpenLedger и создать кошелёк. Кошелёк OpenLedger – браузерный, что дает возможность получить доступ только с определенного компьютера – с того, на котором вы создали аккаунт. Но при создании учётной записи, а не кошелька, доступ можно получить с любого компьютера.
Прекрасной особенностью биржи является то, что ваше имя пользователя выполняет функцию ID кошелька. Это значит, что вам не придётся запоминать огромные количества символов для доступа к аккаунту.
После создания учётной записи/кошелька появляется доступ к множеству коинов на бирже. В отличие от IDEX или EtherDelta, ваш выбор не ограничен токенами ERC20. Можно торговать биткоинами, альткоинами, даже долларами и евро в паре BITUSD/BITEUR (фиатные активы, привязанные к Bitshares). Поскольку биржа работает на платформе Bitshares, её базовым токеном является токен BTS.
Waves
Waves Dex – это последняя децентрализованная биржа, объем торгов на которой превышает $1 миллион в сутки. Так же, как и на OpenLedger, на ней имеется множество коинов помимо ERC20. Можно торговать долларами, евро, биткоином и базовым токеном платформы – WAVES.
Да, как вы наверняка могли догадаться, биржа WAVES работает на платформе блокчейна WAVES. Поэтому для доступа к бирже нужно иметь одноименный кошелёк. Суть в том, что кошелёк интегрирован с биржей, что позволяет торговать напрямую из кошелька, без необходимости биржевых взносов.
Waves отличает от других платформ система согласования заказов. Благодаря нестандартному устройству все согласования происходят централизованно, на сервере. Это позволяет пользователям совместить скорость централизованных бирж с безопасностью децентрализованных, так как все сделки выполняются в цепи, из кошелька в кошелёк.
Восходящие звёзды
Стоит упомянуть несколько растущих бирж, которые в будущем в корне могут поменять существующую модель децентрализованных бирж:
— Altcoin.io: эта биржа использует атомарные свопы для управления обменами один на один, что на момент запуска биржи станет самым децентрализованным вариантом торгов. Пользователям потребуется лишь внести средства в кошелёк altcoin.io, чтобы начать обмен по принципу peer-to-peer. Для сравнения: представьте, что биржа Shapeshift была бы децентрализованной (многие её таковой считают, на самом деле это не так). Altcoin.io недавно выпустил бета-версию биржи. Она тестирует работу продукта на коинах самой сети. Команда надеется запустить полноценную версию в первом квартале 2018.
— 0x: децентрализованная биржевая платформа 0x кардинально отличается от обычных децентрализованных конкурентов. Все заказы на ней управляются вне сети, а все сделки выполняются внутри неё. Более того, каждый может запустить биржевую ноду, чтобы увеличить ликвидность сети – подобным образом работает инфраструктура Stellar. Наконец, 0x позволяет делать приложения на своей платформе, в этом отношении она похожа на Waves и Ethereum.
— Loopring: Это не децентрализованная биржа в привычном понимании, а, скорее, децентрализованный биржевой протокол. Пользователи имеют доступ к заказам на любом рынке, не важно, децентрализованном или централизованном. Главное требование – поддержка протокола. Помимо того, что это уже ключ к бесконечной ликвидности, система организации заказов совмещает их, что дает пользователям возможность совершать сделки, каждая из которых будет последовательно удовлетворять другую в нужной последовательности.
Итог
Существует множество децентрализованных бирж, которые мы не упомянули в этой статье: Stellar, Bisq, CryptoBridge и т.д. У них просто-напросто более низкие объёмы сделок, чем у упомянутых.
Каждая биржа имеет свои плюсы и минусы. Децентрализованные биржи на базе Эфириума EtherDelta и IDEX, к примеру, интегрируются с Ledger Nano S, и это создаёт наиболее безопасную торговлю из всех доступных на данный момент. Но вместе с этим, они наименее удобны в использовании, так как могут страдать из-за возможности перегрузки сети.
С другой стороны, OpenLedger и Waves предлагают более широкий спектр вариантов торгов, помимо ERC20. Однако данные платформы не предоставляют возможность использовать аппаратный кошелек, а кошельки, используемые для торговли, могут быть предметом для атак хакеров и брут-форсеров, подбирающих пароли.
Независимо от ваших трейдерских предпочтений, вы сможете найти децентрализованную биржу на свой вкус. Попробуйте их все, найдите ту, которая понравится больше всего, и начните торговать децентрализованной валютой на децентрализованной платформе.
Полный список децентрализованных бирж и информацию о них можно найти на ресурсе inDEX.
