В прошлом месяце в курортном городе Пхукет в Тайланде молодой гражданин РФ был взят в заложники до тех пор, пока не перевёл со своего компьютера биткоины эквивалентом в $100.000 на кошелёк преступников.
За несколько недель до этого похожая ситуация произошла с главой украинской криптовалютной биржи, который был взят в заложники и освобождён после того, как его компания заплатила выкуп в биткоинах на сумму $1 миллион.
В Нью-Йорке преступник взял в заложники своего друга и заставил его осуществить перевод эфира на сумму $1.8 миллионов.
Богатые всегда опасались грабежей и вымогательств. Теперь и их криптовалютные братья по несчастью стали объектами преступной охоты, особенно после прошлогоднего взлёта цен на цифровые активы.
Криптовалюта может быть легко переведена на анонимный кошелёк преступника. В то время, как банки могут останавливать или возвращать крупные электронные транзакции, совершённые под принуждением, криптовалютных банков просто не существует, поэтому и остановить крупные транши никто не сможет. Это делает шансы успешного вооружённого захвата средств при грабеже пугающе высокими.
Воры уже воспользовались этими шансами в ряде стран. Среди них, в том числе Россия, Украина, Турция, Канада, США и Великобритания.
Джонатан Левин, создатель Chainanalysis, работавший с рядом правоохранительных органов по вопросам криптовалютных преступлений:
В настоящее время такие преступления распространяются всё шире и касаются всё большего количества правоохранительных служб, борющихся с организованной и насильственной преступностью на местном уровне.
Компания Левина специализируется на вычислении преступных транзакций в блокчейне. Chainalysis помог полиции выследить преступников по нескольким недавним делам, включая несколько необнародованных.
Но даже в тех случаях, когда транзакцию можно отследить, биткоин устроен таким образом, что преступники не обязаны персонифицировать свой биткоин-адрес, как это необходимо для большинства банковских счетов. В ряде случаев это мешало полиции.
