Автор: Michael del Castillo
Блокчейн-компания Bitfury не намерена ждать, пока правоохранительные органы наведут порядок в криптовалютном пространстве.
В результате нескольких лет совместной работы с государственными органами, которые скептически относятся к биткоину из-за его сомнительного прошлого, компания решила взять дело в свои руки. 30 января Bitfury запустила целый ряд инструментов под общим названием Crystal, которые нацелены на выявление и расследование преступной деятельности, связанной с использованием блокчейна биткоина.
Платформа разрабатывалась более двух лет, и при её создании учитывались отзывы бывших высокопоставленных правительственных чиновников. Цель создания инструментария — раз и навсегда покончить с представлениями у людей о биткоине как о средстве платежей исключительно для чёрного рынка.
Пока некоторые потенциальные клиенты компании опасаются связываться с криптовалютами. CEO Bitfury Group Валерий Вавилов надеется, что Crystal исправит ситуацию.
В своем комментарии для CoinDesk Вавилов отметил:
Индустрия нуждается в удобных инструментах, которые отслеживали бы транзакции биткоина и идентифицировали адреса, с которых вы получаете деньги как легальные или нелегальные.
С 30 января облегчённая бесплатная версия ПО Crystal стала доступна для частных лиц. Цены для корпоративных клиентов и на веб-подписку будут опубликованы в марте.
Основу инструментария составляет решение по оценке рисков, которое помогает правоохранительным органам отслеживать подозрительные транзакции до конечного адреса или до точки вывода средств. Crystal изучает транзакции и выдает оценку вероятности того, что адрес может быть связан с незаконной деятельностью.
Далее результаты анализа данных в формате визуального графика передаются другим программным инструментам, которые позволяют подготовить юридический отчёт для дальнейших расследований.
Crystal позволяет проводить автономное долговременное отслеживание биткоин-адресов. Кроме того, можно заранее установить критерии, при выполнении которых начнут формироваться отчёты. Таким критерием может стать, например, транзакция между определёнными биткоин-адресами (это позволит проверять гипотезы следственных органов). Отчёты могут быть направлены на специальные сервисы, которые используют технологии «распутывания» транзакций, отправленных через специальное программное обеспечение для отмывания денег («Подробнее о подобных технологиях читайте в нашей статье»).
Вавилов добавил:
Мы проводим анализ сайтов, форумов, различных источников и в результате формируем отчет, который может дать представление о том насколько рискована сделка.
Разрубаем Гордиев узел
Выпуск ПО для поддержки безопасности биткоина можно считать очередным признаком наличия высоких амбиций у Bitfury, основанной в 2012 году как стартап для майнинга.
В прошлом году Bitfury уже внесла значительный вклад в блокчейн-индустрию, выпустив инфраструктуру для корпоративных пользователей под названием Exonum.
Корпоративное предложение Crystal Pro от Bitfury сможет полностью встраиваться в существующую архитектуру. Это будет не просто средство для отслеживания транзакций, а дополнительный «слой безопасности» в биткоин-компаниях.
https://media.coindesk.com/uploads/2018/01/Crystal-visualization.png
Отметим, что в последние годы вокруг блокчейн-аналитики начала формироваться нишевая индустрия. Другие заметные игроки на этом рынке, которые предлагают продукты для изучения и расследования активности в блокчейне, — это компания Elliptic, которая привлекла $5 млн, Chainalysis, собравшая $1,6 млн, а также Skry, которую в прошлом году купила Bloq.
Подводя итог, можно сказать, что блокчейн очень важен, и эта технология действительно продвигается вперед, — отметила руководитель по связям с общественностью Bitfury и бывший пресс-секретарь Белого дома Джейми Смит.
Она также добавила:
Никто не заинтересован в том, чтобы плохие люди совершали недостойные поступки.
Лига справедливости
Идея создания Crystal уходит корнями в 2015 год, когда Bitfury работал над процессом внедрения криптовалют в финансовые и правительственные учреждения. В то время Bitfury помог в организации первого Blockchain Summit, инициированного Ричардом Брэнсоном, миллиардером и сторонником внедрения биткоина.
Мероприятие происходило на собственном острове Ричарда.
На нем собрались многочисленные предприниматели, заинтересованные в развитии блокчейна, несколько человек из Bitfury — и ветеран Министерства юстиции США Джейсон Вайнштейн, сыгравший решающую роль в создании Crystal.
По словам Смита, именно на острове Неккер были посеяны первые семена для создания Blockchain Alliance и изучения влияния частных компаний на уровень преступности.
Вайнштейн, который теперь руководит Альянсом, а также является членом стратегического совета Bitfury, поддержал идею Смит.
Вайнштейн добавил:
Я всегда говорил, что биткоин более дружелюбен к полицейским, чем к жуликам и что преступники должны бежать от криптовалюты. С созданием Crystal они оказываются в еще более трудной ситуации.
