Иммиграционное и таможенное законодательство США (ICE) подробно рассказало, как разоблачает сделки, совершенные незаконными торговцами наркотиками, которые используют криптовалюту, чтобы замести следы.
В письменном свидетельстве сенатского комитета 25 января заместитель помощника директора ICE Грег Невано заявил, что агентство наблюдает рост использования криптовалютой для оплаты незаконного оборота наркотиков (особенно опиоидов).
В борьбе с этой проблемой агентство применяет различные стратегии, чтобы разоблачить торговцев наркотиками, которые используют криптовалюты из-за трудности в их отслеживании.
Невано отметил в своих записях:
В области финансовых расследований ICE использует секретные методы для поимки преступников, работающих на peer-to-peer маркетах, которые обычно поддерживают теневой рынок.
Невано также указал, что ICE использует «инструменты блокчейн-технологии», чтобы анализировать транзакции криптовалюты и устанавливать личность участников сделок. Кроме того, агентство предоставляет национальным и международным исследователям обучающие материалы для комплексного решения этой проблемы.
Несмотря на то, что директор ICE не раскрывал точные данные об исследованиях агентства, в последних комментариях отмечается, что ICE прилагает все усилия, чтобы по максимуму использовать особенности блокчейна и лишить технологию основной функции — анонимности.
Как сообщал ранее CoinDesk, в другом свидетельстве комитета Сената ICE сообщила о своей обеспокоенности тем, что преступные организации все чаще используют криптовалюты для отмывания денег или оплаты незаконной деятельности.