Регуляторы США пристально присматриваются к одной из самых крупных в мире криптобирж, а также к эмитенту токенов Tether (широко продаваемая валюта криптовалюты USDT, привязанная к доллару).
6 декабря Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала в суд на Bitifinex и Tether. Обе платформы принадлежат одному лицу.
Tether стала популярной среди бирж по всему миру: совокупная стоимость выпущенных на сегодняшний день токенов составляет $2.7 миллиардов. При этом представители компании неоднократно утверждали, что каждая монета привязана к одному доллару США на счетах компании, однако, никаких доказательство этого до сих пор предоставлено не было. Недавно Tether даже прекратила сотрудничество с аудиторской фирмой Friedman, которая проводила проверку.
В Tether ситуацию прокомментировали следующим образом:
Учитывая, насколько досконально Friedman подошла к проверке простого бухгалтерского баланса, мы пришли к выводу, что аудит не будет завершен в установленные сроки
В своем отчете представитель Friedman отметил, что достоверность записей Tether не может быть проверена таким образом.
Представители Bitfinex и Tether в ответ на запрос Bloomberg прокомментировали ситуацию следующим образом:
Мы постоянно получаем повестки от правоохранительных органов, и наша политика – не комментировать подобные ситуации
На фоне упомянутых событий курс биткоина опустился ниже отметки в $10 000.
Ни Bitifinex, ни Tether не раскрывают своего местоположения, однако, представитель обеих фирм Ронн Торосян в электронном письме от 3 декабря 2017 года сказал, что генеральным директором обеих компаний является Ян Людовикус ван дер Вельде. Согласно данным, полученным из так называемых «Райских документов» [Paradise Papers], касающихся деятельность большого количества офшорных компаний, Фил Поттер является директором Tether и директором по стратегии Bitifinex.